【公告】曜亞董事會決議召開股東常會事宜

日 期：2022年03月11日

公司名稱：曜亞 (4138)

主 旨：曜亞董事會決議召開股東常會事宜

發言人：王明廷

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:新北市板橋區民族路168號(中華電信學院)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業狀況及一一一年度營業計畫報告。

(2)審計委員會一一○年度查核報告書。

(3)背書保證情形。

(4)一一○年度員工及董事酬勞分配案。

(5)一一○年度現金股利配發報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表。

(2)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」部份條文修訂案。

(2)「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

(3)「背書保證辦法」部份條文修訂案。

(4)「董事選任程序」部份條文修訂案。

(5) 解除本公司董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

依照公司法第172-1條規定及本公司股東常會受理股東提案審查標準及作業流程辦法規定

a.受理提案期間：111年4月12日起至111年4月22日下午5時止。

b.受理提案處所：曜亞國際股份有限公司財會處(新北市中和區中正路880號

14樓)。如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日下午5時止前

，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。

本年度股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。