【公告】智崴召開109年股東常會相關事宜案

日 期：2020年03月09日

公司名稱：智崴 (5263)

主 旨：智崴召開109年股東常會相關事宜案

發言人：歐陽志宏

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/09

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路9號(智崴資訊A棟大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)108年度監察人查核報告書。

(3)108年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)修訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」部份條文案。

(5)修訂「誠信經營守則」部份條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(5)修訂「背書保證處理程序」部份條文案。

(6)修訂「資金貸與處理程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)股東提案受理期間為109年03月20日至109年03月30日。

(2)受理處所：智崴資訊科技(股)公司，高雄市前鎮區復興四路9號C棟6樓。

(3)其他相關應公告及通知函告知事項依公司法第172之1條及第192條之1規定辦理。