【公告】智原民國111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年05月24日

公司名稱：智原 (3035)

主 旨：智原民國111年股東常會重要決議事項

發言人：曾雯如

說 明：

1.股東常會日期:111/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國110年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣3.3元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修正本公司「股東會議事規則」案。

通過修正本公司「董事選舉辦法」案。

通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

通過修正本公司「背書保證處理程序」案。

通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。