【公告】晶豪科董事會決議召開108年股東常會

日 期：2020年03月20日

公司名稱：晶豪科 (3006)

主 旨：董事會決議召開108年股東常會

發言人：吳鴻基

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:新竹市富群街3號新竹日月光大飯店二樓星晨廳召開。

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業報告。

2.審計委員會查核本公司108年度表冊報告。。

3.108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認108年度營業報告書及財務報表案。

2.承認108年度盈餘分派議案。

6.召集事由三、討論事項:

討論修正本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，通過受理股東提案期間及受理場所：

一、股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。

二、受理期間：109年4月13日起至109年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於109年4月23日下午5時前提出並敘明提案股東戶名、戶號與

身份證字號或統一編號及聯絡方式，郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提案函件

』字樣，以掛號函件寄送。

三、受理處所：晶豪科技股份有限公司，地址：新竹市科學園區工業東四路23號

財務處。電話：03-5781970 分機：2201。

四、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。

五、本公司董事會得不列入議案之情形：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。