【公告】晶宏一一一年股東常會決議事項

日 期：2022年05月12日

公司名稱：晶宏 (3141)

主 旨：晶宏一一一年股東常會決議事項

發言人：徐豫東

說 明：

1.股東常會日期:111/05/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過一一○年度盈餘分配案。

表決時出席股東表決權數：42,233,185權

贊成權數：37,559,113權，占表決權數88.93%；

反對權數：20,026權，占表決權數0.04%；

棄權及未投票權數：4,654,046權，占表決權數11.01%。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂『公司章程』部分條文案。

表決時出席股東表決權數：42,233,185權

贊成權數：37,559,913權，占表決權數88.93%；

反對權數：18,794權，占表決權數0.04%；

棄權及未投票權數：4,654,478權，占表決權數11.02%。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一一○年度決算表冊案。

表決時出席股東表決權數：42,233,185權

贊成權數：37,561,387權，占表決權數88.93%；

反對權數：16,767權，占表決權數0.03%；

棄權及未投票權數：4,655,031權，占表決權數11.02%。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事。

董事當選名單及得票權數如下：

董事：徐豫東39,380,590權

董事：簡學仁34,338,417權

董事：周志誠33,862,046權

獨立董事：徐建華32,872,629權

獨立董事：黃秋永32,437,193權

獨立董事：Jonathan Ross32,073,022權

獨立董事：王鶴偉31,450,248權

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂『股東會議事規則』部分條文案。

表決時出席股東表決權數：42,233,185權

贊成權數：37,559,812權，占表決權數88.93%；

反對權數：18,797權，占表決權數0.04%；

棄權及未投票權數：4,654,576權，占表決權數11.02%。

通過修訂『取得處分資產處理程序』部分條文案。

表決時出席股東表決權數：42,233,185權

贊成權數：37,559,065權，占表決權數88.93%；

反對權數：18,904權，占表決權數0.04%；

棄權及未投票權數：4,655,216權，占表決權數11.02%。

通過資本公積發放現金案。

表決時出席股東表決權數：42,233,185權

贊成權數：37,562,219權，占表決權數88.94%；

反對權數：16,693權，占表決權數0.03%；

棄權及未投票權數：4,654,273權，占表決權數11.02%。

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

表決時出席股東表決權數：42,233,185權

贊成權數：32,748,746權，占表決權數77.54%；

反對權數：4,742,950權，占表決權數11.23%；

棄權及未投票權數：4,741,489權，占表決權數11.22%。

7.其他應敘明事項:無。