【公告】景岳董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月13日

公司名稱：景岳 (3164)

主 旨：景岳董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：葉天佑

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:台南市永康區鹽行里永安一街99號(桂田酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度董事及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度決算表冊案。

(2)承認本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事之競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

受理股東之提案處所：本公司，台南市善化區南科七路八號。

受理股東之提案期間：112年03月27日起至112年04月06日止。