【公告】普惠醫工109年第一次董事會重要決議事項

日 期：2020年03月26日

公司名稱：普惠醫工 (6543)

主 旨：普惠醫工一○九年第一次董事會重要決議事項

發言人：葉雅彤

說 明：

1.事實發生日:109/03/26

2.公司名稱:109/03/26

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司一○九年第一次董事會通過之重要議案:

(1)本公司之轉投資境外子公司不匯回未分配盈餘案。

(2)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞提撥分派案。

(3)民國一○八年度營業報告書及財務報表承認案。

(4)民國一○八年度盈餘分派案。

(5)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配經理人及董事明細案。

(6)本公司一○八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(7)投保董監責任險案。

(8)本公司財務暨會計主管異動案。

(9)本公司發言人異動案。

(10)擬調整經理人薪資結構案。

(11)財務暨會計主管薪資案。

(12)擬對越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司提供背書保證案。

(13)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。

(14)修訂「公司章程」案。

(15)修訂「資金貸與他人作業管理辦法」及「背書保證作業管理辦法」案。

(16)民國一○九年度股東常會召開事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無