【公告】普安110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月19日

公司名稱：普安 (2495)

主 旨：普安110年股東常會重要決議事項

發言人：陳慶東

說 明：

1.股東常會日期:110/07/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認109年度盈虧撥補案:待彌補虧損全數以法定盈餘公積彌補。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事任期屆滿全面改選董事7席(含獨立董事4席)，當選名單如下:

董 事:羅仕東先生、李澤涵先生、陳立偉先生

獨立董事:侯瑞甫先生、陳良寅先生、鍾金河先生、孫光偉先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過以法定盈餘公積發放現金股利案:每股配發現金0.3元。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(4)通過解除當選之新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。