【公告】普安董事會決議通過111年股東常會召開時間及事由

日 期：2022年03月10日

公司名稱：普安 (2495)

主 旨：普安董事會決議通過111年股東常會召開時間及事由

發言人：陳慶東

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路三段102號8樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告書。

(2)審計委員會審查110年度查核報告書。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度永續發展具體執行作業報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案申請期間為111年4月8日起至111年

4月18日止，受理股東提案地點為本公司財會部(新北市中和區中山路三段102號8樓)。

(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於

股東會召集通知，其行使期間為111年5月15日至111年6月11日止。