【公告】晟鈦董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

日 期：2022年04月20日

公司名稱：晟鈦 (3229)

主 旨：晟鈦董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

發言人：邱懷青

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/20

2.股東會召開日期:111/06/01

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號（五股勞工活動中心403教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

1. 本公司110年度營業報告書。

2. 審計委員會審查110年度查核報告書。

3. 私募有價證券辦理情形。

4.健全營運計畫執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

1. 110年度決算表冊案。

2. 110年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。

2. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

4. 本公司擬取得寶光電子股份有限公司100%股權案。(本案新增)

8.召集事由四、選舉事項:

本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事之競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/03

12.停止過戶截止日期:111/06/01

13.其他應敘明事項:無。