【公告】晉泰董事會決議召開民國110年股東常會日期及事由

日 期：2021年03月26日

公司名稱：晉泰 (6221)

主 旨：晉泰董事會決議召開民國110年股東常會日期及事由

發言人：周佳樺

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:新竹市大學路1001號(交通大學光復校區電子資訊研究大樓一樓

第四會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(一)民國109年度營業及財務報表報告。

(二)民國109年度審計委員會審查財務報表報告。

(三)民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)民國109年12月31日止背書保證及資金貸與他人情形報告。

(五)大陸投資狀況報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)民國109年度營業報告書及財務報表案。

(二)民國109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司民國109年度盈餘轉增資發行新股案。

(二)修訂本公司『公司章程』部分條文案。

(三)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。