【公告】昶虹董事會決議召開112年股東常會

中央社

日 期：2023年03月22日

公司名稱：昶虹 (2443)

主 旨：昶虹董事會決議召開112年股東常會

發言人：尤坤淟

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:台北市市民大道五段99號(復盛區民活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、一一一年度營業報告書

二、一一一年度審計委員會查核報告書

三、本公司虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二、承認事項:

一、一一一年度營業報告書及財務報表

二、一一一年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

一、修改公司章程案

二、解除新任董事及其代表人競業之限制

三、依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股

份之股東書面之提案期間為

112年4月7日至112年4月17日止，

凡有意提案之股東應於112年4月17日下午5時前送達；

受理處所為本公司財務部(地址：臺北市松山區基隆路1段10號5樓之1)

四、股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自：112年5月13日

至112年6月9日止。

(電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司）

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:無

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