【公告】昭輝109年股東常會董事(含獨立董事)當選情形

日 期:2020年05月29日

公司名稱:昭輝 (1339)

主 旨:昭輝109年股東常會董事(含獨立董事)當選情形

發言人:劉淑梅

說 明:

1.發生變動日期:109/05/29

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:禾翰投資股份有限公司

代表人:林昊辰

昭輝實業股份有限公司董事長

董事:禾翰投資股份有限公司

代表人:林詩芸

禾翰投資股份有限公司負責人

董事:昊群投資開發有限公司

董事:松群投資開發有限公司

代表人:劉淑梅

昭輝實業股份有限公司副總經理

獨立董事:黃鴻隆

誠品聯合會計師事務所所長

獨立董事:楊朝彰

造隆股份有限公司董事

獨立董事:郭金鳳

昭輝實業股份有限公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:禾翰投資股份有限公司

董事:子群國際股份有限公司

董事:松群投資開發有限公司

代表人:林義騏

昭輝實業股份有限公司副總經理

董事:松群投資開發有限公司

代表人:劉淑梅

昭輝實業股份有限公司副總經理

董事:昊群投資開發有限公司

代表人:林昊辰

昊群投資開發有限公司董事長

獨立董事:黃鴻隆

誠品聯合會計師事務所所長

獨立董事:楊朝彰

造隆股份有限公司董事

獨立董事:郭金鳳

昭輝實業股份有限公司獨立董事

獨立董事:朱志平

南京知豆新能源汽車有限公司戰略規劃部部長

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿,全面改選。

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7.新任者選任時持股數:

董事:禾翰投資股份有限公司 7,586,503股

董事:子群國際股份有限公司 847,000股

董事:松群投資開發有限公司 10,731,000股

董事:昊群投資開發有限公司 11,791,000股

獨立董事:黃鴻隆 0股

獨立董事:楊朝彰 0股

獨立董事:郭金鳳 13,000股

獨立董事:朱志平 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/19~109/06/18

9.新任生效日期:109/05/29~112/05/28

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:新任董事林義騏已於109年4月17日改名為林睿澤