【公告】易威108年股東常會全面改選董事之當選名單

日 期：2019年06月27日

公司名稱：易威 (1799)

主 旨：易威108年股東常會全面改選董事之當選名單

發言人：吳雪君

說 明：

1.發生變動日期:108/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:中華世紀投資(股)公司法人代表 林翰飛 易威生醫科技(股)公司董事長暨執行長

董事:中華世紀投資(股)公司法人代表 張志成 易威生醫科技(股)公司董事

董事:李世仁 易威生醫科技(股)公司董事

董事:李秋月 易威生醫科技(股)公司董事

董事:張振忠 易威生醫科技(股)公司董事

法人董事:Bayberry Management LLC 易威生醫科技(股)公司董事

獨立董事:廖繼洲 易威生醫科技(股)公司獨立董事

獨立董事:葛之剛 易威生醫科技(股)公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:林翰飛 易威生醫科技(股)公司董事長暨執行長

董事:李世仁 易威生醫科技(股)公司董事

董事:張振忠 易威生醫科技(股)公司董事

董事:中華世紀投資(股)公司法人代表 張志成 易威生醫科技(股)公司董事

董事:中華世紀投資(股)公司法人代表 張子成 華威國際科技顧問(股)公司合夥人

法人董事:Bayberry Management LLC 易威生醫科技(股)公司董事

獨立董事:廖繼洲 易威生醫科技(股)公司獨立董事

獨立董事:葛之剛 易威生醫科技(股)公司獨立董事

獨立董事:李文雄 聯安預防醫學機構總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:林翰飛 0股

董事:李世仁 2,638,000股

董事:張振忠 1,558,188股

董事:中華世紀投資(股)公司法人代表 張志成 27,753,088股

董事:中華世紀投資(股)公司法人代表 張子成 27,753,088股

法人董事:Bayberry Management LLC 5,790,590股

獨立董事:廖繼洲 100,000股

獨立董事:葛之剛 10,615股

獨立董事:李文雄 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22

9.新任生效日期:108/06/27~111/06/26

10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無