【公告】明泰科技股份有限公司董事會決議召開109年股東常會

中央社
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日 期：2020年03月17日

公司名稱：明泰 (3380)

主 旨：明泰科技股份有限公司董事會決議召開109年股東常會

發言人：尚未派任

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館(新竹市科學園區工業東二路

1號)二樓達爾文廳

4.召集事由一、報告事項:

（1）本公司108年度營業狀況報告

（2）審計委員會查核108年度決算表冊報告

（3）108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

（4）108年度盈餘分配現金股利報告

5.召集事由二、承認事項:

（1）108年度營業報告書及財務報表案

（2）108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

（1）修訂「公司章程」案

（2）解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:

（1）補選一席獨立董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:

（1）依據公司法第172條之1及192條之1，股東常會停止過戶日，持股

達1%之股東，得以書面方式向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事

候選人名單。

受理期間：109/03/27~109/04/06

受理提案處所：明泰科技股份有限公司-股務單位(地址：新竹市科學園

區力行七路8號)

（2）本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依法將載明

於股東常會召集通知，並依相關規定辦理。

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