【公告】明揚董事會重要決議事項
日 期:2023年01月13日
公司名稱:明揚 (8420)
主 旨:明揚董事會重要決議事項
發言人:呂英誠
說 明:
1.事實發生日:112/01/13
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下:
(1)提報本公司董事會暨功能性委員會績效評估報告。
(2)提報本公司資安管理運作情形報告。
(3)通過審查本公司董事長薪資報酬案。
(4)通過審查本公司112年度擬實施之各項薪資報酬項目及董事長、經理人薪酬案。
(5)通過審查本公司111年度董事長及經理人年終獎金擬議發放案。
(6)通過審查本公司民國111年度下半年度經理人績效獎金擬議發放案。
(7)通過本公司112年營運計畫案。
(8).通過本公司為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要,向金融機構辦理
存、放、匯及各項往來業務案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。