【公告】明安110年股東臨時會全面改選董事當選名單

中央社
·3 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年11月26日

公司名稱：明安 (8938)

主 旨：明安110年股東臨時會全面改選董事當選名單

發言人：劉安(日+告)

說 明：

1.發生變動日期:110/11/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事 鄭錫潛

(2)法人董事 明安投資股份有限公司

(3)自然人董事 劉安日+告

(4)自然人董事 杜曉芬

(5)自然人董事 蕭淑玲

(6)獨立董事 吳清在

(7)獨立董事 洪麗蓉

(8)法人監察人 福元投資股份有限公司代表人：林瑞章

(9)自然人監察人 李鴻琦

4.舊任者簡歷:

(1)自然人董事 鄭錫潛/明安國際企業股份有限公司董事長暨總經理

(2)法人董事 明安投資股份有限公司/明安國際企業股份有限公司法人董事

(3)自然人董事 劉安日+告/明揚國際科技股份有限公司董事長

(4)自然人董事 杜曉芬/明安國際企業股份有限公司董事及營業處協理

(5)自然人董事 蕭淑玲/奕安投資有限公司董事長

(6)獨立董事 吳清在/明安國際企業股份有限公司獨立董事暨薪酬委員

(7)獨立董事 洪麗蓉/長興材料工業股份有限公司獨立董事暨薪酬委員暨審計委員

(8)法人監察人 福元投資股份有限公司代表人：

林瑞章/台灣福興工業股份有限公司董事長

(9)自然人監察人 李鴻琦/明安國際企業股份有限公司監察人

廣告

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人：鄭錫潛

(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人：劉安日+告

(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人：林瑞章

(4)自然人董事 杜曉芬

(5)獨立董事 洪麗蓉

(6)獨立董事 何曜宏

(7)獨立董事 張學斌

(8)獨立董事 陳玉霖

6.新任者簡歷:

(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人：鄭錫潛/

明安國際企業股份有限公司董事長暨總經理

(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人：劉安日+告/

明揚國際科技股份有限公司董事長

(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人：林瑞章/

台灣福興工業股份有限公司董事長

(4)自然人董事 杜曉芬/明安國際企業股份有限公司董事及營業處協理

(5)獨立董事 洪麗蓉/長興材料工業股份有限公司獨立董事暨薪酬委員暨審計委員

(6)獨立董事 何曜宏/麗臺科技股份有限公司獨立董事暨審計與薪酬委員會召集人

(7)獨立董事 張學斌/中國鋼鐵股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事 陳玉霖/Wirtz Manufacturing Co Inc技術顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人：鄭錫潛/

選任時持股數:12,134,838股

(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人：劉安日+告/

選任時持股數:2,263,415股

(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人：林瑞章/

選任時持股數:1,000,000股

(4)自然人董事 杜曉芬/選任時持股數:853,840股

(5)獨立董事 洪麗蓉/選任時持股數:0股

(6)獨立董事 何曜宏/選任時持股數:0股

(7)獨立董事 張學斌/選任時持股數:0股

(8)獨立董事 陳玉霖/選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/5/31~111/5/30

11.新任生效日期:110/11/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項:任期自110/11/26至113/11/25止，共計三年。

相關內容

  • 日經：軟銀擬投資近10億美元強化生成式AI運算能力

    根據《日經》(Nikkei)周一 (22 日) 報導，軟銀集團宣布計畫在 2025 年前共投資 1,500 億日元 (約 9.6 億美元) 來增強其人工智慧 (AI) 資料中心的運算能力。

  • 欣興Q1財報不振 毛利率探13季來低點 EPS 1.6元

    電子產業調整期仍在持續中，大型 PCB 及 IC 載板廠欣興 (3037-TW) 第一季的營運不振，同時，欣興今 (23) 日公布的 2024 年首季財報，毛利率探 13 季來低點，EPS 1.6 元。

  • 〈紐約匯市〉美利率前景偏高 美元兌日元再登34年高點

    美元兌日元周一 (22 日) 再觸 34 年新高，市場參與者持續受聯準會 (Fed) 對高利率維持更久的立場影響，同時對日本當局進場干預支撐日元匯價的任何跡象保持警惕。

  • 誠美材公告董事候選人名單 董座何昭陽未入列

    偏光板廠誠美材 (4960-TW) 今 (23) 日召開董事會，並公告董事及獨立董事被提名人名單，不過，董事長何昭陽並未被列入名單當中。

  • 【聰明裝算】海島、超耐磨、石塑地板哪個好？ 租屋選這款搬家帶著走 常見家居地板全解析

    近年因疫情改變民眾生活型態，更注重居家空間的舒適與健康，家中地板成為民眾整修重點，輕輕鬆鬆就讓居家環境有煥然一新的效果，專家指出，擁有溫潤質感的木地板成為許多民眾的首選，尤其不怕水、好維護且花色多元的SPC石塑地板銷售佔比最高，且逐年還在提高。

  • 擁抱AI雙語教育 喬登美語打造創新數位學習平台 搶進國際市場

    看準教育部已投入200億元、啟動「班班有網路、生生用平板」計劃，加快推動全國學校數位化教學的步伐。兒童美語教學領導品牌-喬登美語今（23）日宣布，結合AI人工智慧技術，自行開發一系列創新的雙語數位學習平台，主力教學市場鎖定3歲至國中生，目前已上架開放各級學校申請運用，未來不僅將佈局大中華市場，也將進軍國際教學市場。

  • 人物側寫》開源節流都擅長 二刀流主計長陳淑姿人稱大姐頭

    台南市研考會主委陳淑姿出任賴政府的主計長，她十分擅長開源和節流，被閣揆卓榮泰形容為「二刀流」的主計長。她精算控管公款能力強，個性直率、豪爽又低調，同事都暱稱她為「大姐頭」。

    1

  • 拋售潮才剛開始 小摩點出3原因恐加劇美股跌勢

    摩根大通 (JPMorgan)(小摩) 首席市場策略師 Marko Kolanovic 認為，美股過去三周的跌勢只是拋售潮的開始，隨著總體經濟風險增加，包含美債殖利率上升、美元走強和油價攀高，拋售潮恐怕會進一步加劇。

    4

  • 日股多頭還沒結束！　野村投信：謝謝台灣刺激日本經濟

    日經225指數今（24）日大漲逾800點，近期國際因素讓投資人擔心起日股後市，多頭氣勢能否持續？野村投信今（24）日表示，「日股脫胎換骨」，多頭在日圓貶值刺激經濟等利多因素之下，一切都還只是「剛開始。」野村資產管理日本策略價值協管基金經理人河野光成也謝謝台灣幫日本刺激復甦。

  • 路透：中國透過大廠AI伺服器取得輝達高階晶片

    MoneyDJ新聞 2024-04-23 13:05:48 記者 黃智勤 報導路透獨家報導，儘管美國政府去年對中國擴大祭出AI晶片封鎖令，多個中方研究機構仍透過美超微、戴爾、技嘉等業者在中國的經銷商取得內建於AI伺服器中的高階輝達晶片。 路透於審閱數百分招標文件後發現，自美國去年11月擴大AI晶片封鎖令、阻止輝達向中國客戶供應先進AI晶片以來，10家中國機構於去年11月20日至今年2月28日之間透過美超微(Super Micro Computer)、戴爾(Dell)和技嘉(2376)的經銷商取得內建於其伺服器產品中的高階輝達晶片。 報導指出，涉及此行為的11家經銷商為知名度不高的中國零售商，無法確認上述產品是否為美國緊縮晶片禁令前囤積的庫存。 據悉，藉此取得輝達高階晶片的買家包括中國科學院、山東大學人工智能研究院、西南大學、黑龍江省政府旗下的投資基金和國有航太研究中心等。 美國商務部對此表示，當局持續監控受限制晶片的動向、檢視最終用途，也會調查可信的違規指控，包括有心人士透過設立空殼公司採購產品等。 華府法律事務所Kirkland & Ellis合夥人Daniel Gerkin指出，因

    1

  • 渡邊直美指定朝聖！住宿六福居享台灣式洗頭服務

    母親節將近不妨帶媽媽來場特別的美髮體驗，六福居公寓式酒店即日起推出「台灣式洗髮住房專案」，每房每晚6,199元起，可享受18坪大、廳房獨立的都會景觀套房、交誼廳Happy Hour時光，以及獨步全球、風靡日韓旅客，價值千元以上的「台灣式洗髮」體驗。台灣式洗髮採坐姿洗髮並同時享受專人按摩脖肩頸的服務，全程近40分鐘的過程中，賓客可於髮廊享受頭皮紓壓、樂享頭髮百變造型樂趣。旅客也可透過六福居獨家推出的中山區散策地圖，輕鬆走讀中山區特色景點，打造與媽媽的趣味出遊回憶。