【公告】昆盈董事會決議召開109年股東常會

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年03月26日

公司名稱：昆盈 (2365)

主 旨：昆盈董事會決議召開109年股東常會

發言人：卓世坤

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告

(3)本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分派報告

(4)本公司108年前3季盈餘分派報告

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告

(6)本公司庫藏股票執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司108年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司資本公積配發現金股利案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:

本公司受理股東就本次股東常會之議案提案期間自109年4月7日起至109年4月16日止，

共計10天，並以本公司登記地址及本公司財會處為受理處所。

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