【公告】旭源111年股東常會重要決議
日 期:2022年06月08日
公司名稱:旭源 (8421)
主 旨:旭源111年股東常會重要決議
發言人:楊素鍰
說 明:
1.股東常會日期:111/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一○年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○年度營業報告書及決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司第七屆董事9席(其中含獨立董事3席)。
任期自111年06月08日至114年06月07日止,任期三年。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文修訂案。
通過解除本公司董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無