【公告】日電貿一一○年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。

日 期：2021年07月22日

公司名稱：日電貿 (3090)

主 旨：日電貿一一○年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。

發言人：于耀國

說 明：

1.發生變動日期:110/07/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

A.董事(共八席，含二席獨立董事)

(1)舊任董事:

瑄揚投資(股)公司法人代表人:周煒凌(代表人為本公司執行長暨董事長)

宗新投資(股)公司法人代表人:黃仁虎(代表人為本公司策略投資委員會主委暨法

人代表人董事)

張世極(本公司董事)

李坤蒼(本公司營運長暨副董事長)

于耀國(本公司總經理暨董事)

侯錦華(本公司副總經理、會計主管暨董事)

(2)舊任獨立董事:

顏國隆(本公司獨立董事)

徐偉初(本公司獨立董事)

B.監察人(共三席)

舊任監察人:

蔡玉琴(本公司監察人)

洪鋕漢(本公司監察人)

王衛星(本公司監察人)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事(共十席，含三席獨立董事)

(1)新任董事:

周煒凌(本公司執行長暨原本公司董事長)

宗新投資(股)公司法人代表人:黃仁虎(代表人為本公司策略投資委員會主委暨原本

公司法人代表人董事)

李坤蒼(本公司營運長暨原本公司副董事長)

于耀國(本公司總經理暨原本公司董事)

侯錦華(本公司副總經理、會計主管暨原本公司董事)

洪鋕漢(原本公司監察人)

松木實業(股)公司法人代表人:蔡玉琴(代表人為原本公司監察人)

(2)新任獨立董事:

顏國隆(原本公司獨立董事)

蘇明陽(松下產業科技(股)公司執行董事)

許壽君(全國電子(股)公司獨立董事暨薪酬委員會委員)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:股東會全面改選。

7.新任者選任時持股數:

(1)周煒凌:1,599,867股。

(2)宗新投資(股)公司:5,500,000股。

(3)李坤蒼:1,730,532股。

(4)于耀國:319,548股。

(5)侯錦華:428,215股。

(6)洪鋕漢:600,674股。

(7)松木實業(股)公司:85,000股。

(8)顏國隆:0股。

(9)蘇明陽:0股。

(10)許壽君:0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20/~110/06/19

9.新任生效日期:110/07/22

10.同任期董事變動比率:不適用。(係股東會全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。(係股東會全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用。(係股東會全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:無。