【公告】日月光投控代子公司環旭電子董事會決議召開股東臨時會

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年02月12日

公司名稱：日月光投控 (3711)

主 旨：代子公司環旭電子董事會決議召開股東臨時會

發言人：吳田玉

說 明：

1.董事會決議日期:109/02/12

2.股東臨時會召開日期:109/02/28

3.股東臨時會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號B棟1樓

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)公司發行股份購買資產符合相關法律及法規規定的議案

(2)公司發行股份購買資產方案的議案

(3)評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估

定價公允性的議案

(4)批准本次交易審計機構、審閱機構、資產評估機構出具的相關報告的議案

(5)本次發行股份購買資產不構成關聯交易的議案

(6)本次發行股份及支付現金購買資產不構成重大資產重組的議案

(7)本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的議案

(8)《環旭電子股份有限公司發行股份購買資產報告書（草案）》及其摘要的議案

(9)簽署附條件生效的《發行股份購買資產框架協定之補充協定》的議案

(10)本次交易履行法定程序的完備性、合法性及提交法律文件的有效性的說明的議案

(11)本次交易符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議

案

(12)本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條和第四十三條規定的議

案

(13)本次交易相關主體不存在《關於加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監

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管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明的議案

(14)本次交易攤薄即期回報的風險提示及公司採取措施的議案

(15)公司股價波動未達到《關於規範上市公司資訊披露及相關各方行為的通知》第五條

相關標準的議案

(16)提請股東大會授權董事會辦理與本次交易相關事宜的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無

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