【公告】新鉅科董事會決議召開112年股東常會相關事宜。

日 期：2023年03月13日

公司名稱：新鉅科 (3630)

主 旨：新鉅科董事會決議召開112年股東常會相關事宜。

發言人：趙麗雅

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台中市后里區后科路一段269號（本公司）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營運報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度背書保證辦理情形報告。

(4)大陸地區投資事項報告。

(5)本公司虧損達實收股本二分之一。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書暨財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1及第192條之1規定，以書面方式受理股東提案及

提名董事候選人之期間與處所資訊如下:

受理時間：112年4月7日起至112年4月17日下午5時止，以寄(送)達為憑。

受理處所：台中市后里區后科路一段269號(本公司財務中心)

(2)因最後過戶日112年4月22日適逢星期例假日，故現場過戶提前於

112年4月21日(星期五)下午5時前辦理。