【公告】新興111年度股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月10日

公司名稱：新興 (2605)

主 旨：新興111年度股東常會重要決議事項

發言人：陳蘭芳

說 明：

1.股東常會日期:111/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案承認本公司110年度盈餘分配案。

普通股股利:每股分派現金股利1.0元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過公司章程條文修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第19屆董事三人及獨立董事四人。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過「取得或處分資產處理程序」修正案。

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。