【公告】新纖董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜(增列報告、承認事項)

日 期：2023年03月13日

公司名稱：新纖 (1409)

主 旨：新纖董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜(增列報告、承認事項)

發言人：許毓麟

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:台北市徐州路46號（市長官邸藝文沙龍表演廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一一年度營業報告。

(2)審計委員會民國一一一年度財務決算表冊查核報告。

(3)民國一一一年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)民國一一一年度盈餘分配報告。(增列事項)

(5)修正本公司「永續發展實務守則」報告。

(6)本公司對外背書保證辦理情況報告。

(7)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一一一年度營業報告書暨財務報表，

提請 承認案。

(2)本公司民國一一一年度盈餘分配表，提請 承認案。(增列事項)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「股東會議事規則」，提請 討論案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司第十九屆董事及獨立董事案，提請 選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除公司法第二○九條有關董事及其代表人競業禁止之限制，

提請 討論案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/04

12.停止過戶截止日期:112/06/02

13.其他應敘明事項:

(1)112年股東常會於上午九點召開

(2)持股1%以上股東提案之受理期間為112/03/27～112/04/06