【公告】捷流閥業董事會決議召開111年股東常會相關事宜(修改)

日 期：2022年05月10日

公司名稱：捷流閥業 (4580)

主 旨：捷流閥業董事會決議召開111年股東常會相關事宜(修改)

發言人：李文彬

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/09

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓(新北市土城區服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文及修訂本公司「企業社會

責任實務守則」部份條文並更名為「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(2)修訂「公司章程」部份條文案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:刪除報告案第四案:修訂本公司董事會議事規範條文案報告。