【公告】愛普董事會決議召開109年股東常會
日 期:2020年03月20日
公司名稱:愛普 (6531)
主 旨:愛普董事會決議召開109年股東常會
發言人:連育德
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓
(台元科技園區三期2樓多功能會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告
(3)修訂員工認股權憑證辦法報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及決算表冊案
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事7席(含獨立董事3席)
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:
A.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自:自109/5/16至109/6/12止
請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
【網 址:https:// www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。
B.依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案期間為109/4/6起至
109/4/16下午5時止,請敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式,以供
董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上
加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
受理處所:愛普科技股份有限公司,(地址:302新竹縣竹北市台元一街1號10樓之1)
,其他相關事宜將另行依規定公告之。
C.依公司法第192條之1規定,自民國109年4月6日起至民國109年4月16日止
受理股東提名董事/獨立董事候選人申請。
受理地點為本公司(地址:新竹縣竹北市台元一街1號10樓之1)。