【公告】恆大董事會決議召開112年股東常會。

日 期：2023年03月24日

公司名稱：恆大 (1325)

主 旨：恆大董事會決議召開112年股東常會。

發言人：吳明德

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:台北巿松江路350號3樓第一會議室(台北巿進出口商業同業公會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國111年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表。

(2)民國111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。

(2)修訂本公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選第二十一屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間為112年4月14日起至4月24日下午5時止。

(2)受理股東提名董事(含獨立董事)候選人期間為112年4月14日起至4月24日下午5時止。