【公告】志聯110年度股東常會重要決議事項。

日 期：2021年08月25日

公司名稱：志聯 (2024)

主 旨：志聯110年度股東常會重要決議事項。

發言人：邱明垣

說 明：

1.股東常會日期:110/08/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認配發股東現金紅利:24,375,000元(每股配發0.25元)

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選任本公司第18屆董事7席(含獨立董事3席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司第18屆董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

通過「股東會議事規則」修訂案。

通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。

通過「背書保證作業程序」修訂案。

7.其他應敘明事項:

(1)配發現金股利基準日，授權由董事長訂定。

(2)若遇因買回本公司股份，庫藏股轉讓或註銷、

可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響

流通在外股數，以致股東配息率因而發生變動者，擬

請股東會授權董事長全權處理並調整之。