【公告】志信董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月26日

公司名稱：志信 (2611)

主 旨：志信董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：江文隆

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:基隆長榮桂冠酒店

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)一○八年度監察人審查報告。

(3)一○八年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)買回本公司股份執行情形報告。

(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。

(6)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(7)其他事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一○八年度虧損撥補承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂討論案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂討論案。

(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂討論案。

(4)本公司「背書保證作業辦法」修訂討論案。

(5)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂討論案。

(6)本公司「股東會議事規則」修訂討論案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事任期屆滿改選案。

8.召集事由五、其他議案:本公司董事競業行為討論案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，自民國109年4月17日起至民國109年4月28日止，受理

股東提案申請。受理地點為本公司財務部(地址:台北市中山區建國北路二段33號

12樓；電話：02-25090036#206)，郵寄者請於信封封面上標註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件於期限內(以郵戳日期為憑)，寄(送)達本公司財務部江財務長

收，逾期恕不受理。

(二)依公司法第192條之1規定，自民國109年4月17日起至民國109年4月28日止，受理

股東提名董事(含獨立董事)候選人申請。受理地點為本公司財務部(地址:台北市

中山區建國北路二段33號12樓；電話：02-25090036#206)，郵寄者請於信封封面

上標註『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件於期限內(以郵戳日

期為憑)，寄(送)達本公司財務部江財務長收，逾期恕不受理。本公司屆時將候選

人名單相關資料公告，並將審查結果通知提名股東。

(三)本次股東常會得以電子方式行使表決權，期間為109年5月23日至109年6月21日止

，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票

平台，依相關說明投票。【網址：https：//www.stockvote.com.tw】

(四)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條

之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公

開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知書及委託書，屆時

如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代

理部查詢。電話：(02)2747-8266。

(五)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定

將相關資料送達本公司(地址：台北市中山區建國北路二段33號12樓)。

(六)本公司委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。