【公告】必應董事會決議召開110年股東常會

日 期：2021年03月24日

公司名稱：必應 (6625)

主 旨：必應董事會決議召開110年股東常會

發言人：梁秀雯

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:台北巿羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心洛克廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一Ｏ九年度營業報告書暨財務報表案。

(2)一Ｏ九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬發行限制員工權利新股案。

(2)修訂「公司章程」部分條文案。

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(4)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，自110年4月12日起至110年4月21日止，受理股東

書面提案，受理處所為本公司財務部(地址：台北市內湖區新湖一路370號3樓)，

其他相關事宜將依規定另行公告之。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為110年5月19日至民國

110年6月15日止。