【公告】建舜電全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期:2022年06月16日

公司名稱:建舜電 (3322)

主 旨:建舜電全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人:黃欽基

說 明:

1.發生變動日期:111/06/16

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-黃欽雄

董事-黃欽基

法人董事-建樺投資(股)公司

獨立董事-沈筱玲

獨立董事-莊德民

4.舊任者簡歷:

董事-黃欽雄:建舜電子製造(股)公司董事長、泰國建舜電子製品(有)公司董事、互動資

通(股)公司法人董事代表人

董事-黃欽基:建舜電子製造(股)公司副董事長兼任總經理、東莞建瑋電子制品(有)公司

總經理、泰國建舜電子製品(有)公司董事、東莞建儀電子科技(有)公司

負責人

法人董事-建樺投資(股)公司:不適用

獨立董事-沈筱玲:東吳大學教授、事欣科技(股)公司獨立董事、潤弘精密(股)公司獨

立董事

獨立董事-莊德民:曾任全華精密(股)公司 副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事-黃欽雄

董事-黃欽基

獨立董事-沈筱玲

獨立董事-陳怡勳

獨立董事-莊德民

6.新任者簡歷:

董事-黃欽雄:建舜電子製造(股)公司董事長、泰國建舜電子製品(有)公司董事、互動資

通(股)公司法人董事代表人

董事-黃欽基:建舜電子製造(股)公司副董事長兼任總經理、東莞建瑋電子制品(有)公司

總經理、泰國建舜電子製品(有)公司董事

獨立董事-沈筱玲:東吳大學教授、事欣科技(股)公司獨立董事、潤弘精密(股)公司獨

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立董事

獨立董事-陳怡勳:品陳企業(有)公司董事長、文勳企業(有)公司董事長

獨立董事-莊德民:曾任全華精密(股)公司 副總經理

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事-黃欽雄 ,持股數:5,706,268股

董事-黃欽基 ,持股數:4,154,933股

獨立董事-沈筱玲 ,持股數:80,931股

獨立董事-陳怡勳 ,持股數:0股

獨立董事-莊德民 ,持股數:91股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/06/16~114/06/15

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(已由全體獨立董事組成審計委員會)

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無