【公告】廣閎科董事會決議通過大陸地區投資事業海外投資架構調整

日 期：2019年08月08日

公司名稱：廣閎科 (6693)

主 旨：廣閎科董事會決議通過大陸地區投資事業海外投資架構調整

發言人：陳森福

說 明：

1.事實發生日:自民國108/8/8至民國108/8/8

2.本次新增（減少）投資方式:

(一)購買轉投資子公司股權，調整對大陸投資架構：

本公司原透過100%持有之Elite Power Wonder Limited(英能奇有限公司，以下

簡稱英能奇)轉投資間接100%持有中國大陸廣閎動力驅動(深圳)電子研發科技

有限公司(以下簡稱動力驅動)之投資架構，擬向英能奇購買動力驅動100%股權

，調整為由本公司直接投資動力驅動，交易金額為美金30萬元整(與英能奇投資

動力驅動的投資額同)。

(二)清算子公司：

配合本公司調整投資架構，本公司預計於股權移轉完成後將進行英能奇之清算

相關事宜。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

動力驅動100%股權，交易總金額為美金 30萬元。

4.大陸被投資公司之公司名稱:

廣閎動力驅動(深圳)電子研發科技有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

新臺幣9,675千元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

不適用

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

電子產品銷售

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

新臺幣(2,180)千元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

稅後損益新臺幣(8,601)千元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

新臺幣9,675千元

12.交易相對人及其與公司之關係:

英能奇為本公司100%持有之子公司

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

英能奇轉投資間接100%持有動力驅動，無前次移轉之情形

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

無前次移轉之情形

15.處分利益（或損失）:

無

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

無。因母子公司之前股權移轉其處份利益(損失)帳列資本公積-採權益法投資

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司108年08月08日審計委員會暨108年08月08日董事會決議

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

為投資架構調整

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

108年08月08日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

108年08月08日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

新臺幣9,675千元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

2.38%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

1.58%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

2.51%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

新臺幣9,675千元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

2.38%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

1.58%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

2.51%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

105年度：無。(大陸子公司於105年11月01日成立)

106年度：新臺幣(3,125)千元。

107年度：新臺幣(8,601)千元。

33.最近三年度獲利匯回金額:

無

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

(一)本公司為利於轉投資管理作業，提升經營績效、降低管理成本，調整目前轉投資

架構，且各該被投資公司均為本公司持股100%之子公司，尚無影響本公司股東之

權益。

(二)本計畫經董事會決議有關投資架構調整暨子公司之清算相關事宜，授權董事長

全權處理後續應辦事項。