【公告】廣積董事會決議召集一Ｏ九年股東常會

日 期：2020年02月25日

公司名稱：廣積 (8050)

主 旨：廣積董事會決議召集一Ｏ九年股東常會

發言人：許吳椿

說 明：

1.董事會決議日期:109/02/25

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號3樓(南港軟體

園區F棟3樓視訊中心)

4.召集事由一、報告事項:

（一）一○八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

（二）一○八年度營業報告書。

（三）一○八年度監察人查核報告書。

（四）一○八年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。

（五）一○九年庫藏股轉讓員工辦法。

（六）本公司買回股份執行情形報告。

（七）修訂本公司「道德行為準則」。

（八）修訂本公司「誠信經營守則」。

5.召集事由二、承認事項:

（一）一○八年度營業報告書及財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:

（一）修訂「公司章程」案

（二）廢止「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選舉辦法」案。

（三）修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業

程序」、「背書保證作業辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

1.本公司擬訂於民國109年4月10日起至民國109年4月20日止受理董

事候選人提名及股東就本次股東常會之提案。

2.凡有意提名及提案之股東務請於民國109年4月20日17

時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否將其列入

董事候選人名單及是否列入議案結果。請於信封封面上加註『董事

候選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。