【公告】廣宇股東會決議重要事項
日 期:2020年06月12日
公司名稱:廣宇 (2328)
主 旨:廣宇股東會決議重要事項
發言人:郭世華
說 明:
1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司108年度盈餘分配案,分配現金股利每股1元
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司108年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事七席(含獨立董事三席)
新任董事如下:
自然人董事:盧松發
自然人董事:黃鳳安
自然人董事:蔡明峰
法人董事:鴻元國際投資股份有限公司代表人:蕭才祐
獨立董事:魏敏昌
獨立董事:黃綿經
獨立董事:鄭文榮
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。