【公告】康聯訊111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月14日

公司名稱：康聯訊 (3672)

主 旨：康聯訊111年股東常會重要決議事項

發言人：簡慧瑩

說 明：

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國110年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

(3)通過修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。

(4)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

(5)通過本公司資本公積發放現金案。

(6)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。