【公告】康普董事會決議110年股東常會召開日期等相關事宜
日 期:2021年02月26日
公司名稱:康普 (4739)
主 旨:康普董事會決議110年股東常會召開日期等相關事宜
發言人:翁志先
說 明:
1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/06/04
3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國109年度決算表冊報告。
(3)民國109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國109年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/06
11.停止過戶截止日期:110/06/04
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東以書面方式提案,受理期間自
民國110年3月19日至民國110年3月29日止(每日上午九點至下午五點),受理處
所為本公司(新竹縣新竹工業區文化路11號財務部)。