【公告】帆宣董事會決議召開109年度股東常會

日 期：2020年03月05日

公司名稱：帆宣 (6196)

主 旨：帆宣董事會決議召開民國一Ｏ九年度股東常會

發言人：林育業

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/05

2.股東會召開日期:109/05/27

3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓（視聽會議中心）

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一Ｏ八年度分派之董事酬勞及員工酬勞報告。

(2)本公司民國一Ｏ八年度營業概況報告。

(3)本公司審計委員會查核民國一Ｏ八年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告。

(4)本公司民國一Ｏ八年度大陸投資執行情形報告。

(5)本公司民國一Ｏ八年度對外背書保證執行情形報告。

(6)本公司民國一Ｏ八年度國內第三次無擔保可轉換公司債執行情形報告。

(7)其他報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一Ｏ八年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認民國一Ｏ八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)解除董事競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/29

11.停止過戶截止日期:109/05/27

12.其他應敘明事項:

(1).受理股東提案權期間：109/03/20~109/03/30

(2).受理股東提案處所：臺北市南港區園區街3-2號6樓

(3).受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過

一項者，均不列入議案。

(4).股東會紀念品：本次股東常會不發放紀念品。