【公告】川寶科技一○八年股東常會重要決議事項
日 期:2019年06月14日
公司名稱:川寶科技 (1595)
主 旨:川寶科技一○八年股東常會重要決議事項
發言人:簡麗真
說 明:
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
@承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與管理辦法」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。