【公告】展宇董事會決議召開111年度股東常會

日 期：2022年03月09日

公司名稱：展宇 (1776)

主 旨：展宇董事會決議召開111年度股東常會

發言人：廖培宏

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:新竹縣總工會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1) 110年度營業報告。

2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。

3) 110年度員工及董監酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1) 110年度營業報告書財務報表。

2) 110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1)「公司章程」修正案。

2)「資金貸與他人作業程序」修正案。

3)「背書保證辦法」修正案。

4)「111年度限制員工權利新股發行辦法」訂定案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:無