【公告】寶齡富錦111年股東常會重要決議事項

日 期:2022年06月08日

公司名稱:寶齡富錦 (1760)

主 旨:寶齡富錦111年股東常會重要決議事項

發言人:丁爾昆

說 明:

1.股東常會日期:111/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無