【公告】宏達電董事會決議召開民國111年股東常會

中央社
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日 期：2022年03月08日

公司名稱：宏達電 (2498)

主 旨：宏達電董事會決議召開民國111年股東常會

發言人：沈道邦

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:新店彭園會館 (地址:新北市新店區北新路三段219號2樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 民國110年度營業狀況報告

(2) 審計委員會查核報告

(3) 修正「108年度第二次員工認股權憑證發行及認股辦法」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1) 民國110年度營業報告書及財務報表案

(2) 民國110年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修正「公司章程」案

(2) 修正「取得或處分資產處理程序」案

(3) 修正「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)案

8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/19

11.停止過戶截止日期:111/06/17

12.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自111年3月11日起至111年3月21日止

為書面受理股東提案及書面受理股東提名期間。受理處所為本公司新店辦公大樓

（地址：新北市231新店區中興路三段88號）。

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