【公告】宏致代重要子公司龍翰科技(股)公司董事會決議召開民國109年股東常會

日 期:2020年05月13日

公司名稱:宏致 (3605)

主 旨:代重要子公司龍翰科技(股)公司董事會決議召開民國109年股東常會

發言人:李舒音勻

說 明:

1.董事會決議日期:109/05/13

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路13號

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國108年度營業狀況報告。

(2)監察人審查民國108年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國108年度決算表冊及營業報告書案。

(2)民國108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司所在地變更及修正「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案之期間及處所:

a.受理期間:109/05/14~109/05/23

b.受理處所:桃園市中壢區東園路13號