【公告】宏盛董事會決議召開股東會相關事宜

日 期：2022年03月24日

公司名稱：宏盛 (2534)

主 旨：宏盛董事會決議召開股東會相關事宜

發言人：陳育德

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台北市民生東路三段156號11樓群益金鼎證券股份有限公司訓練教室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一0年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司一一0年度決算表冊報告。

(3)一一0年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)背書保證事項辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一0年度營業報告書及決算表冊，謹提請 承認案。

(2)本公司一一0年度盈餘分配，謹提請 承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，謹提請 公決案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東書面提案期間為

111/04/09~111/04/19

(2)本公司股東會股東得採電子投票行使表決權，其行使方法載明於股東會

召集通知，請依相關法令規定辦理，電子通訊投票行使期間為111/05/14~

111/06/12。