【公告】宏易董事會決議召開112年股東常會日期及相關事項

中央社

日 期：2023年03月14日

公司名稱：宏易 (4530)

主 旨：宏易董事會決議召開112年股東常會日期及相關事項

發言人：蕭知中

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/05

3.股東會召開地點:新北市林口區文化一路一段137號二樓召開（多功能教室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)民國111年度審計委員會審核報告。

(3)民國111年度私募執行情形報告。

(4)修訂誠信經營作業程序及行為指南報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國111年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認民國111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理私募發行普通股案。

(2)修訂「股東會議事規範」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/07

12.停止過戶截止日期:112/06/05

13.其他應敘明事項:

受理股東之提案及董事候選人提名處所及期間如下:

受理期間:112/03/28~112/04/07

受理地點本公司財會部(地址：新北市林口區公園路203號4樓)

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：

自民國112年5月06日至112年6月02日止，電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw。

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