【公告】宏和110年股東常會重要決議事項。

日 期：2021年07月20日

公司名稱：宏和 (1446)

主 旨：宏和110年股東常會重要決議事項。

發言人：張滄祐

說 明：

1.股東常會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一０九年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一０九年度營業報告書暨財務報表

承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事(含獨立董事)案。

選舉結果名單如下：

董事當選名單：自然人董事：黃大功、法人董事高勝投資股份有限公司代表人：

何天明、張滄祐、黃素華、法人董事怡勝投資股份有限公司代表人：呂建東、

陳妙綺

獨立董事當選名單：袁劼、張金堅、羅偉哲

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過以資本公積發放現金股利案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(7)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(8)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。