【公告】安普新董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列議案)

中央社

日 期：2022年04月28日

公司名稱：安普新 (6743)

主 旨：安普新董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列議案)

發言人：許明仁

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/28

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路166號A棟3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)

(4)本公司以資本公積發放現金情形報告。(新增)

(5)買回本公司股份執行情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「本公司章程」案。

(2)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:無。

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