【公告】威致董事會決議召開股東會相關事宜

日 期：2023年03月15日

公司名稱：威致 (2028)

主 旨：董事會決議召開股東會相關事宜

發言人：郭素惠

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:本公司六樓會議室(地址:台南市官田區南部里123號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:修正本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)公司受理持股達1%股東提案權及董事提名權之期間訂為：112/03/27~112/04/06

，凡有意提案及提名之股東請於112年4月6日17時前寄(送)達本公司並敘明聯

絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

受理處所:台南市官田區南部里123號。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間訂為：112/5/13~112/6/9，

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