【公告】威盛董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜

日 期：2020年03月20日

公司名稱：威盛 (2388)

主 旨：董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜

發言人：陳文琦

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段205號(豪鼎飯店北新旗艦館豪景廳)

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業狀況報告。

2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。

3.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。

4.訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。

5.訂定本公司「道德行為準則」。

6.本公司之子公司威鋒電子股份有限公司申請股票上市前之股權移轉情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司108年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:解除新任董事之競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並三百字內為限，有關審

查提案之程序悉依公司法等相關規定辦理。本次股東常會受理股東提案期間為自109

年4月6日至109年4月16日止，受理場所為威盛電子股份有限公司財務部(地址: 新北

市新店區中正路531號1樓)。