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【公告】如興董事會決議通過買回公司股份
日 期：2020年03月25日
公司名稱：如興 (4414)
主 旨：如興董事會決議通過買回公司股份
發言人：徐仲榮
說 明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):4,183,018,941
5.預定買回之期間:109/03/26~109/05/24
6.預定買回之數量(股):6,900,000
7.買回區間價格(元):6.00~14.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.76
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):83,388,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：107/07/26 ~ 107/09/20 、預定買回股數(股)：20000000 、實際已
買回股數(股)：20000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(2)實際買回股份期間：107/06/04 ~ 107/07/09 、預定買回股數(股)：30000000 、實際已
買回股數(股)：29701000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：99.00
(3)實際買回股份期間：106/08/31 ~ 106/10/27 、預定買回股數(股)：40000000 、實際已
買回股數(股)：33687000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：84.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
本次未執行完畢之原因：基於資金有效運用及維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價
變化及成交量狀況，採行分批買回策略，故未執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由：擬實施買回本公司股份案，提請 討論。
說 明：
一、擬依證券交易法第二十八條之二第三項規定，買回本公司已發行股份，內容如下：
1.買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
2.買回股份之種類：普通股。
3.買回股份之總金額上限：新台幣96,600,000元整。(以每股14元買進6,900,000股計算)
4.預計買回之期間與數量：一○九年三月二十六日起至一○九年五月二十四
日止；預計買回6,900,000股。
5.買回之區間價格：新台幣6元至14元整，股價若跌破買回之區間價格下限6元，
仍可繼續買回股份，承銷商價格意見書請參閱附件九。
6.買回之方式：自集中交易市場買回。
7.申報時已持有本公司股份之數量：83,388,000股。
8.申報前三年內買回本公司股份之情形：83,388,000股。
9.已申報買回但未執行完畢之情形：6,612,000股。
二、本次買回股份僅占本公司實收資本額0.76%，不足以影響本公司財務狀況及資本
之維持，「本公司董事會聲明書」，請參閱附件十。
三、本制度之實施悉依主管機關之規定辦理，其他相關未盡事宜擬授權董事長全權處理。
四、本案業經審計委員會決議通過。
五、提請 討論。
決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經民國109年3月25日第十五屆第二十七次董事會
三之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意
通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司
股份6,900,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.76%，且
買回股份所需金額上限僅占本公司108年第三季合併流動
資產0.65%，茲聲明本公司董事會已考慮公司之財務狀
況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事
9人均同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
富邦綜合證券股份有限公司之評估意見(摘錄自承銷商評估意見書):
如興股份有限公司依其訂定買回價格區間執行買回股份，主要係造成現金流
出，截至民國108年9月30日止，該公司合併帳上現金餘額2,349,433,602元，足以
支應該項支出，由上表可知，本次買回後對該公司財務結構、每股淨值、每股盈
餘、股東權益報酬率、流動比率及速動比率之影響有限，尚不致對該公司之財務
狀況產生重大影響。
綜上評估，如興股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性
，價格區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無。
