【公告】奇鋐111年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2022年06月17日

公司名稱：奇鋐 (3017)

主 旨：奇鋐111年股東常會重要決議事項

發言人：陳易成

說 明：

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選人:

星合投資股份有限公司代表人：沈慶行

日商古河電氣工業株式會社代表人：大野良次

日商古河電氣工業株式會社代表人：本村拓也

日商古河電氣工業株式會社代表人：小林隆志

北野谷惇

陳易成

王瑞賓

黃祖模

高百齡

獨立董事當選人：

翁傑中

林子筠

陳俊成

卓一郎

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「董事選任程序」案

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)通過修訂「股東會議事規則」案

(4)通過發行低於市價之員工認股權憑證案

(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

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